恒生风险管理

恒生风险管理，智能高效合规

恒生风控管理服务，是基于全球黑名单数据，为客户提供智能、高效、合规的风控管理服务，广泛应用于金融机构的“反洗钱用户尽调、客户风险评级、制裁名单筛查”等业务场景中。
名单监测服务还支持无限穿透非自然人客户的股权结构，查询企业综合画像信息，识别并监控其最终受益人是否为黑名单客户，一旦匹配成功，系统自动触发高风险客户尽调流程，通知合规人员开展尽职调查。
数据范围覆盖了250多国家，涉及500多万全球政要、制裁、社恐、红色通缉等人物及实体数据。
1、对接官方数据源，解决了客户无法有效获取和使用黑名单数据的痛点，数据质量及数据合规性有保证。
2、运用智能匹配算法和机器翻译技术，对客户或者交易中各个主体进行持续的扫描和对比，及时预警高风险客户身份，实现高精准搜索。
3、云+端”的合作模式，解决了金融机构反洗钱监管报送的难点。
4、一体化运维管理。采用自主研发的系统运维管理平台，实现监控、报警、数据统计、自动化操作等功能，保障服务达到高可用性目标。
目前，我们的服务已为国内100多家大中型机构提供服务，及时预警高风险客户身份，实现高精准搜索。
客户覆盖证券、基金、期货、信托等多个行业，成为金融机构反洗钱合规管理的必备工具。